AML Compliance

Plataforma para monitoramento de transações destinado à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT), conforme regulamentações nacionais e internacionais.

Solução

  • Prevenção

    Plataforma para monitoramento de transações destinado à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT), conforme regulamentações nacionais e internacionais.

  • Monitoramento

    O monitoramento do comportamento financeiro permite que as instituições estejam diligentes quanto às práticas nacionais e globais de PLD-FT.

  • IA

    Centenas de cenários de monitoramento por Inteligência Artificial, de acordo com o segmento de atuação e personalização de regras e parâmetros, conforme as naturezas de operação.

Diferenciais

  • Flexibilidade: Calibragem de diligência, garantindo maior segurança nas operações em conformidade com os órgãos reguladores.
  • Fluxo de análise personalizado: Funções e fluxos de tratamento que permitem estabelecer etapas e áreas para análise da atipicidade e posterior tomada de decisão.
  • IA: Monitoramento em tempo real com aprendizado contínuo.
  • Abordagem Baseada no Risco (ABR): Em conformidade com as regulamentações brasileiras e internacionais.